«Антиотмывочную» историю вскоре можно будет узнавать онлайн

"Антиотмывочное" законодательство России

Дата публикации: 14.09.2020

Банки и финансовые учреждения обговаривают возможность создания базы данных клиентов, которых подозревают в нарушении так называемого «антиотмывочного» закона.

Данный сервис будет своеобразным аналогом бюро кредитных историй: клиенты смогут в режиме онлайн ознакомиться с претензиями к своим операциям и оперативно предоставить данные, подтверждающие то, что их транзакции легальны.

В общем и целом, идею поддержали и крупные банки, и профильные ассоциации. В данный момент идет обсуждение.

Напомним, согласно законодательству, банки обязаны проверять клиентов и их счета и при определенных подозрениях – отказывать в обслуживании или блокировать определенные операции. Чтобы доказать свою законопослушность, необходимо предоставить подтверждающие легальность операций документы сначала в банк, а затем и в межведомственную комиссию Банка России.

Источник: «Известия».

4 комментария

Bessie

Great beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how could i subscribe
for a blog site? The account helped me a acceptable deal.

I have been a little bit familiar of this your broadcast provided brilliant transparent idea

my web blog Rudy

Georgetta

Fantastic blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers?
I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything.
Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for
a paid option? There are so many choices out there that I’m
completely overwhelmed .. Any ideas? Thank you!

Stop by my web site 바카라사이트

Gretta

A character named Dujour additionally had a rabbit tattoo in The Matrix 4 full movie unique film.

Alyce

Thanks for finally talking about > «Антиотмывочную» историю
вскоре можно будет узнавать онлайн presales

Добавить комментарий