«Антиотмывочную» историю вскоре можно будет узнавать онлайн

"Антиотмывочное" законодательство России

Дата публикации: 14.09.2020

Банки и финансовые учреждения обговаривают возможность создания базы данных клиентов, которых подозревают в нарушении так называемого «антиотмывочного» закона.

Данный сервис будет своеобразным аналогом бюро кредитных историй: клиенты смогут в режиме онлайн ознакомиться с претензиями к своим операциям и оперативно предоставить данные, подтверждающие то, что их транзакции легальны.

В общем и целом, идею поддержали и крупные банки, и профильные ассоциации. В данный момент идет обсуждение.

Напомним, согласно законодательству, банки обязаны проверять клиентов и их счета и при определенных подозрениях – отказывать в обслуживании или блокировать определенные операции. Чтобы доказать свою законопослушность, необходимо предоставить подтверждающие легальность операций документы сначала в банк, а затем и в межведомственную комиссию Банка России.

Источник: «Известия».

Добавить комментарий